СБУ разоблачила миллиардный конвертационный центр
В столице СБУ разоблачила конвертационный центр, который в течение 2014-2016 вывел в "тень" более миллиарда гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Клиентами "конверта" были более 400 коммерческих структур из Киева и области, в том числе несколько госпредприятий.

"Правоохранители во время многоходовой спецоперации взяли при выезде из Киева на заправке двух организаторов конвертационного центра. У них изъяли свыше 1,3 миллиона гривень, предназначенных очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тысяч гривень", - рассказали в СБУ.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 2 млн грн, 10 тысяч долларов, банковские карточки, четыре ноутбука с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.

Также в офисах обнаружены печати почти 20 фиктивных фирм.

Открыто уголовное производство по статье "присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением" и "фиктивное предпринимательство".
На Николаевщине СБУ разоблачила «конвертационный
На Николаевщине СБУ разоблачила «конвертационный центр» с оборотом в 200... Подробнее
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с
Киевская местная прокуратура №2 совместно с сотрудниками оперативного... Подробнее
СБУ разоблачила веб-конвертцентр для отмывания
В Киеве и Харькове сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность... Подробнее
СБУ выявили конвертационный центр обслуживающий
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного... Подробнее
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.