В Днепре пресекли деятельность крупного конвертцентра (Фото, видео)

Конвертационный центр в Днепре с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратил свою работу, благодаря действиям сотрудников Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Центр работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в России, сообщает пресс-центр СБУ.

"Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более семисот миллионов гривен",

- говорится в сообщении.

В офисах, местах проживания и автомобилях злоумышленников изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Открыто уголовное производство.



Автор: Мария Коваленко
Налоговики накрыли в Днепре конвертцентр с
Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с Нацполицией... Подробнее
На Николаевщине СБУ разоблачила «конвертационный
На Николаевщине СБУ разоблачила «конвертационный центр» с оборотом в 200... Подробнее
В Днепре закрыли крупный конвертцентр (Фото)
В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и... Подробнее
СБУ выявили конвертационный центр обслуживающий
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного... Подробнее
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.